二次金改特侦组未列首波侦结范围

2018年12月07日 来源:

二次金改 特侦组未列首波侦结范围

台海12月6日讯 特侦组侦办扁家洗钱疑案,近日以证人身分传讯多名金控高层,厘清扁家有无利用金改政策向业者索贿;但据了解,特侦组虽仍未将二次金改列为洗钱案首波侦结的区块。   据台媒报道,特侦组已先后传讯过中信金、开发金辜家及“台北101”董事长陈敏熏、陈敏熏的父母等人作证。外传连国泰世华蔡镇宇家族、台北富邦蔡明忠家族、元大金控马志玲家族等也已被特侦组约谈,但特侦组主任陈云南昨天仍三缄其口,以“不便说明”回应媒体询问。   至于国民党“立委”邱毅指出,前银行董事长张兆顺疑涉嫌帮陈水扁洗钱,特侦组应约谈张兆顺;陈云南答覆媒体询问相关问题表示,将视侦查有无必要而定。   特侦组调查洗钱疑案与企业疑涉行贿,过滤资金流动情形后,发现每家业者与扁家资金往来情形不尽相同,必须按照实际的汇款情节,才能各别认定有无不法对价。专案小组开会后,决定将首要目标放在追查相关款项的下落。   知情人士表示,早在特侦组侦办扁案前,“高检署”侦办经济犯罪案件的检察官覃正祥,即已整理出一个金控整并案与政商牵连的轮廓图,将中信金插旗兆丰金、开发金经营权争夺、复华金经营权争夺等案列入,特侦组今年8月启动扁案侦办后,将这份资料列为参考。   特侦组根据搜证帐证资料,认为扁家资产快速累积,与扁家收入不成比例,必须厘清与庞大利益的金控整并有无关联,但知情人士表示,二次金改仍未列在波侦结的范围内。

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